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Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 29038, el Banco de Comercio por ser una empresa que forma parte del sistema financiero estamos obligados a proporcionar información en calidad de sujeto obligado a informar a la UIF – Perú. Contamos con un Oficial de Cumplimiento que está debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y conforme lo establece la Resolución SBS N° 2660-2015, Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, es responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT orientado a la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.

Para descargar la Resolución SBS N° 2660-2015, por favor haga aquí.

 


1

AntiMoney Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) Policies

Banco de Comercio Questionnaire Wolfberg Principles Questionnaire
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2

US Patriot Act / W-8BEN

US PATRIOT ACT  W-8BEN-E 
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3

Banking License Authorization / Operating License Resolution

Banking License Auth Banco de Comercio Peru Operating License Resolution Banco de Comercio Peru
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4

Risk Rating

Risk Rating Banco de Comercio Peru
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5

Articles of Incorporation Banco de Comercio

Articles of Incorporation Banco de Comercio
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